Ngày 3/12/2024, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP. HCM đã tiến hành xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 của vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), và một số tổ chức, đơn vị khác. Phiên tòa đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xử lý những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã giảm án từ 20 năm tù xuống 16 năm tù cho bà Trương Mỹ Lan với tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, tòa giữ nguyên mức án tử hình đối với tội danh Tham ô tài sản và 20 năm tù cho tội danh Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chịu mức án tử hình.

HĐXX nhận định, qua quá trình xét hỏi và tranh tụng tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận đầy đủ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ vụ án, khẳng định vai trò trung tâm của bà Lan trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như các sai phạm tại SCB.

Hành vi sai phạm tại ngân hàng SCB

Từ tháng 12/2011, bà Lan đã chỉ đạo người thân tín đứng tên sở hữu phần lớn cổ phần tại ba ngân hàng TMCP Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa, và Đệ Nhất. Khi các ngân hàng này lâm vào khó khăn và hợp nhất thành SCB, bà tiếp tục thao túng bằng cách sở hữu hơn 91% cổ phần, vi phạm nghiêm trọng quy định về hoạt động tín dụng.

Bằng việc chi phối hoạt động của SCB, bà Lan đã chỉ đạo rút tiền qua các hồ sơ vay giả, tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản của Vạn Thịnh Phát. Mặc dù không giữ chức vụ chính thức tại SCB, bà vẫn nắm quyền điều hành toàn diện ngân hàng, biến đây thành công cụ phục vụ mục tiêu cá nhân.

Đánh giá tội danh và hậu quả

HĐXX nhấn mạnh hành vi của bà Lan đặc biệt nghiêm trọng, gây tác động tiêu cực đến hoạt động tài chính ngân hàng, phá vỡ niềm tin công chúng và làm mất ổn định kinh tế.

Bà bị kết luận là người cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các sai phạm, với ba tội danh lớn: Tham ô tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng, và Đưa hối lộ.

Dù đã có nỗ lực khắc phục hậu quả với việc định giá hơn 600 mã tài sản, nhưng bà vẫn chưa bù đắp đủ 3/4 thiệt hại, tương đương 280.000 tỷ đồng. Điều này khiến HĐXX bác bỏ yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho tội danh Tham ô tài sản và Đưa hối lộ.

Những điểm ghi nhận và điều kiện giảm án

Tòa ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ, như sự ăn năn hối cải và các động thái tích cực khắc phục hậu quả từ phía bà Lan. Tuy nhiên, xét về mức độ nghiêm trọng của vụ án, HĐXX kết luận rằng các hành vi của bà đã gây hậu quả quá lớn, không có cơ sở để giảm án tử hình.

Đáng chú ý, nếu bà Lan khắc phục đủ 3/4 hậu quả, tương đương ít nhất 280.000 tỷ đồng sau khi bản án có hiệu lực, bà có thể được xem xét giảm từ án tử hình xuống án chung thân. Điều này được xem là biện pháp khuyến khích bị cáo tiếp tục khắc phục thiệt hại cho nhà nước và các bên liên quan.

Vụ án không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong quản lý tài chính ngân hàng mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lạm dụng quyền lực trong hệ thống kinh tế. Đây là lời cảnh tỉnh cho các cá nhân, tổ chức về việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, vụ án sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm khi các bên liên quan triển khai các bước khắc phục hậu quả và giải quyết tài sản liên quan đến sai phạm.

Đọc thêm:

Mô hình nến Doji là gì ? Những lưu ý khi áp dụng mô hình này vào đầu tư

Hàng hóa phái sinh là gì? Tìm hiểu cách đầu tư hàng hóa sinh lời