Ngày 12/12, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. HCM đã chính thức thông báo về việc kháng cáo bản án sơ thẩm liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại Việt Nam trong thời gian gần đây, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Theo báo cáo, trong số 34 bị cáo, có đến 29 người đã gửi đơn kháng cáo. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã kháng cáo toàn bộ bản án liên quan trực tiếp đến bà. 28 bị cáo khác, bao gồm ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) và bà Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan), đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Riêng ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan và Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam (Times Square), đã không kháng cáo, chấp nhận mức án 2 năm tù về tội Rửa tiền.

Người liên quan và tổ chức đồng loạt kháng cáo

Ngoài các bị cáo, có 9 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã kháng cáo. Đáng chú ý, Ngân hàng SCB đã kháng cáo về phần xử lý tài sản và vật chứng liên quan đến vụ án.

Trong khi đó, Công ty TNHH Amaland và Công ty TNHH Đô thị Sing Việt cũng kháng cáo liên quan đến dự án Khu đô thị Sing Việt tại huyện Bình Chánh, TP. HCM. Tuy nhiên, hai công ty này sau đó đã rút lại đơn kháng cáo.

Ngoài ra, 34 người bị hại cũng tham gia kháng cáo. Trong đó, 10 người yêu cầu được ghi nhận là bị hại trong danh sách, còn 24 người khác đòi thanh toán đầy đủ tiền lãi và gốc theo hợp đồng mua trái phiếu.

Bản án sơ thẩm và những con số gây chấn động

Trước đó, vào tháng 10, TAND TP. HCM đã tuyên án bà Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ông Chu Lập Cơ bị tuyên phạt 2 năm tù, trong khi cháu gái bà Lan, Trương Huệ Vân, lĩnh 5 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 23 năm tù.

Bản án sơ thẩm xác định bà Lan và các đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn phức tạp để phát hành trái phiếu thông qua các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát như An Đông, Sunny World, và Quang Thuận. Tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 30.869 tỷ đồng, với 25 gói trái phiếu giả được bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

Thủ đoạn rửa tiền tinh vi

Từ năm 2018 đến 2022, bà Lan đã chỉ đạo nhiều hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền hơn 415.000 tỷ đồng. Các thuộc cấp dưới quyền bà thực hiện việc chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng SCB hoặc rút tiền mặt để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Tổng cộng, hành vi rửa tiền của bà Lan và đồng phạm liên quan đến số tiền hơn 445.747 tỷ đồng.

Vận chuyển trái phép tiền qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD

Ngoài ra, trong vòng 10 năm (2012–2022), các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái phép, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD.

Đồng thời, có 152 giao dịch ngược dòng, chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng giá trị hơn 3 tỷ USD. Tổng cộng, số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới liên quan đến vụ án lên tới hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng).

Vụ án không chỉ dừng lại ở quy mô kinh tế mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về vai trò quản lý của các cơ quan chức năng trong việc giám sát hoạt động phát hành trái phiếu và giao dịch tài chính. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về những lỗ hổng pháp lý cần được khắc phục để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và giữ vững sự ổn định của hệ thống tài chính.

Đọc thêm:

Hàng hóa phái sinh là gì? Tìm hiểu cách đầu tư hàng hóa sinh lời